Регулятор отозвал лицензию у "Расчетного Финансового Дома"

Банк России лишил права оказывать банковские услуги небанковскую кредитную организацию "Расчетный Финансовый Дом".

"Расчетный Финансовый Дом" (рег. № 3430-К, г. Санкт-Петербург) не является участником системы страхования вкладов, и с конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, пишет "Российская газета" со ссылкой на информацию регулятора.

"С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - говорится в сообщении ЦБ. - Руководители и собственники АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов".

Напомним, чуть ранее стало известно, что аналогичные действия Центробанк произвел в отношении небанковской кредитной организации "Фидбэк" АО РНКО "ФБ" (рег. № 3502-К, г. Москва).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Еще две кредитные организации потеряли лицензию ЦБ РФ
Регулятор отозвал лицензию у "Росэнергобанка"
Центробанк отозвал лицензию у "Татагропромбанка"